Heeft u als onderneming, ondernemer en/of als hun adviseur problemen met autoriteiten als de FIOD, de belastingdienst, de douane, het Openbaar Ministerie, NVWA, Rijksrecherche, Inspectie SZW, etc.? Hans Peek heeft kennis van en ervaring met alle rechtsgebieden die hier bij elkaar komen. Hans werkt met passie, toewijding en betrokkenheid om u uit de problemen te helpen. Deskundig, vakbekwaam, snel en integer. Hij is de specialist die u bij dit soort zaken zo goed mogelijk uit de brand kan helpen.
- Fiod-zaken en andere fraudezaken
- Douanezaken
- Ondernemingsstrafrecht
- Fiscaal bestuursrecht
FIOD-zaken en overige financieel-economische strafzaken
Hans Peek staat cliënten bij die worden verdacht van fiscaal-economische delicten. Meestal zijn dit niet-openbare, langlopende onderzoeken van de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) tegen grote(re) ondernemingen, bedrijven in het MKB en/of hun accountants en adviseurs. Het komt echter ook voor dat zaken onder grote belangstelling staan van de media.
Eerste hulp bij FIOD-acties
Het is altijd onverwacht dat de FIOD ondernemingen, bestuurders, commissarissen, DGA’s en accountants- en advieskantoren bezoekt of benadert voor doorzoekingen, inbeslagnemingen, verhoren en dergelijke. Dan bestaat een dringende behoefte aan deskundige en effectieve bijstand (‘eerste hulp’) door een gespecialiseerd advocaat. Cliënten zijn meestal nog nooit eerder met de FIOD of andere opsporingsdiensten in aanraking geweest. Een goede voorbereiding op dergelijke onderzoeken en verhoren van gespecialiseerde opsporingsambtenaren is dan dringend geboden. Specialist Hans Peek voorziet daarin; hij is hierin gepokt en gemazeld.
Bijstand van begin tot het eind bij een proces met een goed ‘track record’
Als u(w onderneming/kantoor) verdachte bent (is) in een fiscaal-strafrechtelijk onderzoek — of deze status in de loop van het FIOD-bezoek / -onderzoek verkrijgt — verleent Peek ook in de daarop volgende fase bijstand bij:
- de uitoefening van het recht op stukken (het dossier is vaker niet dan wel volledig en transparant!)
- de analyse van de proceskansen op basis van de (regelmatig eenzijdige) onderzoeksbevindingen van de FIOD en het tegenbewijs en de argumenten van de cliënt
- kennis van en ervaring met het strafrecht en van de onderliggende fiscaal-economische wetgeving
- het bepalen en uitvoeren van de verdedigingsstrategie
- het onderzoek à décharge (zo nodig door het verhoren van de ambtenaren van de belastingdienst en/of de FIOD als getuigen omtrent hun acties tegen de onderneming)
- de verdediging in het openbare strafproces.
- de juiste afstemming tussen het strafrecht en het fiscaal-administratieve (bestuurlijke) traject
Ook in zaken van andere bijzondere opsporingsdiensten zoals de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), de Inspectie SZW of de Rijksrecherche. Hans Peek heeft veel ervaring met fraudeofficieren van justitie en gespecialiseerde rechters. Is een proces niet te vermijden, dan is vrijspraak het doel of ‘damage control’ het devies.
Buitengerechtelijke afdoening
Regelmatig wordt de zaak juist buitengerechtelijk opgelost. Soms snel, maar helaas is meestal meer geduld nodig. In geval van een sepot (het OM besluit de zaak niet verder te vervolgen, hetgeen zeer regelmatig voorkomt) kan aanspraak worden gemaakt op een substantiële tegemoetkoming in de gemaakte advocaatkosten. Wordt de zaak met een transactie (schikking) of strafbeschikking afgedaan dan is een kostenvergoeding in beginsel niet mogelijk. Peek benut alle kansen om de zaak in goed overleg met de bevoegde autoriteiten zonder openbaar proces af te doen met het best mogelijke resultaat voor de cliënt.
Douanezaken
De douane-ambtenaren van de belastingdienst houden zich bezig met het toezicht op de invoer, het vervoer en de uitvoer van goederen. Douanemedewerkers controleren of bedrijven belasting in de zin van invoerrechten, accijnzen, antidumpingrechten e.d. moeten betalen of faciliteiten mogen genieten als zij actief zijn op het gebied van de im- en export van goederen. De douane controleert ook of uw goederen voldoen aan eisen van veiligheid, gezondheid en milieu. De ambtenaren van Belastingdienst/douane hebben echter ook opsporingsbevoegdheid om douane-overtredingen en delicten op te sporen.
Hans Peek ziet er als specialist in uw zaken op toe dat de douane zich houdt aan de regels voor (fysieke c.q. administratieve/digitale) controle en opsporing en beschermt bedrijven tegen onjuist en onrechtmatig overheidsoptreden. Douanezaken zijn dermate specialistisch dat bijzondere kennis en ervaring nodig is om effectief bijstand te kunnen verlenen. Peek heeft die expertise in huis om zo nodig tegen de douane te procederen of om (verdere) procedures en sancties te voorkomen door een compromis te treffen (bijvoorbeeld door een transactie, strafbeschikking of vaststellingsovereenkomst).
Doelgroep
Douane-expediteurs, importeurs, exporteurs en douaneadviseurs kunnen rekenen op de deskundige bijstand van Peek met toegevoegde waarde. Mijn cliënten opereren in diverse sectoren, zoals de handel in accijnsgoederen (olie/alcohol/tabak) en van alle in- en uitvoerproducten tot ook chemische en/of nucleaire (dual use) goederen. Ongeacht om welke douaneregels het gaat (oorsprong, classificatie (tariefindeling), douanewaarde, accijnzen, AEO-vergunningen, etc) kunt u rekenen op mijn bijstand.
Procesbijstand
Peek geeft geen douane-technisch advies en houdt zich dus niet bezig met douaneplanning. Wel verleen ik de beste bijstand tegen douaneclaims in bezwaar en beroep tegen uitnodigingen tot betaling van douanerechten en antidumpingrechten, naheffingen accijnzen, in zaken van export controle, OLAF-onderzoeken e.d.
Ook als de douane het strafrecht wil inzetten om de betaling van een boete, transactie, strafbeschikking of strafvervolging door de officier van justitie af te dwingen, biedt Peek de beste verdediging om tot het best mogelijke eindresultaat te komen.